【公告】立衛112年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2023年06月21日

公司名稱：立衛 (5344)

主 旨：立衛112年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：許文景

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文

威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠

全德投資股份有限公司 代表人:許文景

舊任獨立董事:

張文亮

張茂松

陳稻松

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事

威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司董事

全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理

舊任獨立董事:

張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授

張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事

陳稻松/得魚會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文

威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠

全德投資股份有限公司 代表人:許文景

新任獨立董事:

周巽正

張茂松

陳稻松

6.新任者簡歷:

新任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事

威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司董事

全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理

新任獨立董事:

周巽正/濯亞國際學院創辦人

張茂松/米迦勒傳播事業(股)公司董事

陳稻松/得魚會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝 52,655,752股

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文 52,655,752股

威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠 52,655,752股

全德投資股份有限公司 代表人:許文景 2,486,912股

新任獨立董事:

周巽正 0股

張茂松 0股

陳稻松 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.