【公告】禾聯碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：禾聯碩 (5283)

主 旨：禾聯碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：雷鎵駿

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)111年度盈餘分派情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：自民國112年03月27日起至04月06日止，以寄(送)達為憑。

股東提案受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區文禾路289號)。