【公告】福懋112年股東常會改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：福懋 (1434)

主 旨：福懋112年股東常會改選董事

發言人：李敏章

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)台灣化學纖維(股)公司(代表人：王文淵)

(2)台灣化學纖維(股)公司(代表人：洪福源)

(3)台灣化學纖維(股)公司(代表人：李青芬)

(4)台灣化學纖維(股)公司(代表人：李敏章)

(5)台灣化學纖維(股)公司(代表人：李建寬)

(6)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人：李滿春)

(7)謝明德

(8)鎧福興業(股)公司(代表人：(缺額))

(9)林聖忠(獨立董事)

(10)郭年雄(獨立董事)

(11)郭家琦(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵：現任財團法人中華民國紡織業拓展會董事長、

福懋興業(股)公司董事長、台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑

石化(股)公司常務董事，曾任中華民國全國工業總會理事長及台灣化學纖維(股)公司

董事長。

(2)台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源：現任台灣化學纖維(股)公司董事長。

(3)台灣化學纖維(股)公司代表人李青芬：現任台灣化學纖維(股)公司執行副總經理。

(4)台灣化學纖維(股)公司代表人李敏章：現任本公司總經理。

(5)台灣化學纖維(股)公司代表人李建寬：現任本公司副總經理。

(6)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會代表人李滿春：現任李滿春

會計師事務所會計師、財團法人賴樹旺基金會執行長。

(7)謝明德：現任裕源紡織、順晉實業(股)公司董事長。

(8)鎧福興業(股)公司代表人(缺額)

(9)林聖忠：本公司獨立董事，現任上緯國際投資控股、台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構

(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。

(10)郭年雄：本公司獨立董事，現任和淞科技(股)公司董事。

(11)郭家琦：本公司獨立董事，現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司

獨立董事、總太地產(股)公司董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)台灣化學纖維(股)公司(代表人:王文淵)

(2)台灣化學纖維(股)公司(代表人:洪福源)

(3)台灣化學纖維(股)公司(代表人:李青芬)

(4)台灣化學纖維(股)公司(代表人:李敏章)

(5)台灣化學纖維(股)公司(代表人:李建寬)

(6)台灣化學纖維(股)公司(代表人:陳焜源)

(7)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人:李滿春)

(8)謝明德

(9)林聖忠(獨立董事)

(10)郭年雄(獨立董事)

(11)郭家琦(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵：現任財團法人中華民國紡織業拓展會董事長、

福懋興業(股)公司董事長、台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑

石化(股)公司常務董事，曾任中華民國全國工業總會理事長及台灣化學纖維(股)公司

董事長。

(2)台灣化學纖維(股)公司代表人洪福源：現任台灣化學纖維(股)公司董事長。

(3)台灣化學纖維(股)公司代表人李青芬：現任台灣化學纖維(股)公司執行副總經理。

(4)台灣化學纖維(股)公司代表人李敏章：現任本公司總經理。

(5)台灣化學纖維(股)公司代表人李建寬：現任本公司副總經理。

(6)台灣化學纖維(股)公司代表人陳焜源：現任本公司副總經理。

(7)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會代表人李滿春：現任李滿春

會計師事務所會計師、財團法人賴樹旺基金會執行長。

(8)謝明德：現任裕源紡織、順晉實業(股)公司董事長。

(9)林聖忠：本公司獨立董事，現任上緯國際投資控股、台灣玻璃工業及世紀鋼鐵結構

(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問。

(10)郭年雄：本公司獨立董事，現任和淞科技(股)公司董事。

(11)郭家琦：本公司獨立董事，現任郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司

獨立董事、總太地產(股)公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵、洪福源、李青芬、李敏章、李建寬、

陳焜源)持有630,022,431股。

(2)財團法人彰化縣私立賴樹旺社會福利慈善事業基金會(代表人：李滿春)

持有4,151,942股。

(3)謝明德持有15,548,068股。

(4)林聖忠(獨立董事)持有0股。

(5)郭年雄(獨立董事)持有0股。

(6)郭家琦(獨立董事)持有3,000股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選王文淵續任

董事長。