【公告】神隆民國112年股東常會選舉獨立董事二席

日 期：2023年05月29日

公司名稱：神隆 (1789)

主 旨：神隆民國112年股東常會選舉獨立董事二席

發言人：遴選待補

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事 張俊彥

(2)獨立董事 楊俊佑

6.新任者簡歷:

(1)張俊彥：臺北醫學大學臺北癌症中心院長、

國家衛生研究院生技與藥物研究所特聘研究員級主治醫師兼任所長

(2)楊俊佑：郭綜合醫院榮譽院長暨骨科專任主治醫師、

國立成功大學醫學院附設醫院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事 張俊彥 0股

(2)獨立董事 楊俊佑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:2/17

13.同任期獨立董事變動比率:2/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無