【公告】皇普112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月15日

公司名稱：皇普 (2528)

主 旨：皇普112年股東常會重要決議事項

發言人：楊謦銓

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選任本公司第13屆董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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