【公告】海光112年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2023年06月20日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：海光112年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：楊建璋

說 明：

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃韋翰

(2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次

(3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明

(4)董事：劉明潭

(5)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城

(6)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜

(7)獨立董事：楊昌禧

(8)獨立董事：陳柏中

(9)獨立董事：郭士賢

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長

(2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長

(3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長

(4)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理

(5)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

(6)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事：楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師

(8)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師

(9)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃韋翰

(2)董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次

(3)董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明

(4)董事：劉明潭

(5)董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城

(6)董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜

(7)獨立董事：楊昌禧

(8)獨立董事：陳柏中

(9)獨立董事：郭士賢

(10)獨立董事：黃敏恭

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長

(2)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長

(3)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長

(4)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理

(5)董事：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

(6)董事：洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事：楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師

(8)獨立董事：陳柏中：柏林律師事務所律師

(9)獨立董事：郭士賢：群賢聯合會計師事務所合夥會計師

(10)獨立董事：黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：黃韋翰 1,896,315股

董事：玉展投資(股)公司代表人吳勇次 2,004,726股

董事：佑明投資(股)公司代表人黃燦明 12,806,326股

董事：劉明潭 1,175,755股

董事：海明投資(股)公司代表人陳石城 41,344,074股

董事：海明投資(股)公司代表人洪國瑜 41,344,074股

獨立董事：楊昌禧 0股

獨立董事：陳柏中 0股

獨立董事：郭士賢 0股

獨立董事：黃敏恭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無