【公告】毛寶召開一一二年度股東常會。

日 期：2023年03月24日

公司名稱：毛寶 (1732)

主 旨：毛寶召開一一二年度股東常會。

發言人：陳宣汝

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、一一一年度營業報告。

(二)、審計委員會查核報告。

(三)、一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自112年04月10日

起至112年04月20日17時前(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：毛寶股份有限

公司財務課(地址：新北市三重區重新路四段97號19樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯

絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以

掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。