【公告】欣天然112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月27日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然112年股東常會重要決議事項

發言人：簡益信

說 明：

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過討論修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:

(1)112年股東常會決議通過111年度盈餘分配現金股利新臺幣180,537,453元，

按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.0元現金股利，授權董事會

另訂除息基準日分配之。

(2)配發員工現金酬勞新臺幣474萬9,816元及董事酬勞新臺幣474萬9,816元。