【公告】樂斯科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：樂斯科 (6662)

主 旨：樂斯科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張鐳耀

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓

(台灣研發型生技新藥發展協會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

(4)111年度董事酬金報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第8屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)111年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字

為限。受理期間：112年3月21日至112年3月31日下午5點止。受理處所：本公司管

理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。

(2)股東以電子方式行使其表決權期間：112/05/10~112/06/06