【公告】朋億*董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月21日

公司名稱：朋億* (6613)

主 旨：朋億*董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：馬蔚

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營運報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」

報告。

(6)本公司111年度董事酬金報告。

(7)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債之原因、數額及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案期間為自中華民國112年3月13日至112年3月22日止，受理地點

為朋億股份有限公司財務部(地址：302054新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1)。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股票公司股務處理準

則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說

明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/

show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年4月22日起，至遲於股東會二日前(112/5/21

前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index

.html。)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫

徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年4月22日起至112年

5月21日下午四時前，送達本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地

址:臺北市中正區重慶南路一段2號5樓) 辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直

播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應

於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參

與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，

以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與

股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者；以

委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數

後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112

年5月25日09時00分於仁發APEC商務中心二樓會議室(302054新竹縣竹北市嘉豐南路二段

76號2樓)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東

會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息

。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。