【公告】晶心科董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：晶心科 (6533)

主 旨：晶心科董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：周含章

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:

新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一一年度現金股利分配情形報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(原名「企業社會責任實務守則」)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無