【公告】新鼎112年股東常會重要決議
日 期:2023年05月30日
公司名稱:新鼎 (5209)
主 旨:新鼎112年股東常會重要決議
發言人:陳漢宗
說 明:
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十三屆董事9名(含獨立董事3人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無