【公告】新晶投控董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月30日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：新晶投控董事會決議召開112年股東常會

發言人：劉財能

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5室C區(暐順經貿大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3) 董監酬勞及員工酬勞報告。

(4) 受理股東行使提案權處理說明。

(5) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債辦理情形報告。

(6) 背書保證報告。

(7) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(8) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一一年度決算表冊案。

(2) 一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2) 辦理本公司現金增資私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定辦理，本次股東會受理股東提案相關事宜如下：

提案股東資格：停過時持有公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公

司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，所提

議案以三百字為限。

受理期間：112年4月21日至112年5月2日止受理股東提案，凡有意提案之股東

務請於112年5月2日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)

受理地址：新晶投資控股股份有限公司(地址：新竹縣竹北市復興二路193號

3樓之1，電話：03-6581956 )

受理方式：依本公司提案單格式書面申請。

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知

得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，

敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市許昌街17號二樓)辦理補發開會通知書，

或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。

(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日

依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市復興2路193號3樓之一)，

並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。