【公告】捷迅112年股東常會改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：捷迅 (2643)

主 旨：捷迅112年股東常會改選董事

發言人：葉子菁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)舊任董事：

顧城明

孫鋼銀

李家榮

顧陽明

周也為

林世俊

(2)舊任獨立董事

呂財益

黃永芳

蔡榮凱

4.舊任者簡歷:

(1)舊任董事：

顧城明 本公司董事長

孫鋼銀 本公司總經理

李家榮 捷迅(香港)有限公司總經理

顧陽明 捷迅(中國)國際貨運有限公司總經理

周也為 巨威航空貨運代理股份有限公司董事長兼任貨運總經理

林世俊 良源科技股份有限公司董事長

(2)舊任獨立董事

呂財益 中華民國報關商業同業公會全國聯合會顧問

黃永芳 台北富邦銀行資深經理

蔡榮凱 歐亞美國際運輸股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)新任董事：

顧城明

孫鋼銀

李家榮

顧陽明

周也為

林世俊

(2)新任獨立董事

呂財益

黃永芳

蔡榮凱

6.新任者簡歷:

(1)新任董事：

顧城明 本公司董事長

李家榮 捷迅(香港)有限公司總經理

孫鋼銀 本公司總經理

顧陽明 捷迅(中國)國際貨運有限公司總經理

周也為 巨威航空貨運代理股份有限公司董事長兼任貨運總經理

林世俊 良源科技股份有限公司董事長

(2)新任獨立董事

呂財益 中華民國報關商業同業公會全國聯合會顧問

黃永芳 台北富邦銀行資深經理

蔡榮凱 歐亞美國際運輸股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

顧城明 7,903,840股

李家榮 1,372,323股

孫鋼銀 1,393,634股

顧陽明 1,155,321股

周也為 9,771股

林世俊 2,500股

(2)獨立董事

呂財益 0股

黃永芳 0股

蔡榮凱 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。