【公告】慕康生醫112年股東常會董事改選當選名單

日 期：2023年06月12日

公司名稱：慕康生醫 (5398)

主 旨：慕康生醫112年股東常會董事改選當選名單

發言人：蕭錦龍

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 沈國榮

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 丘世健

法人董事：真大投資有限公司代表人 王嶠奇

法人董事：真大投資有限公司代表人 吳品儀

獨立董事：吳根成

獨立董事：賴思達

獨立董事：林隆一

4.舊任者簡歷:

沈國榮：慕康生技醫藥股份有限公司董事長

丘世健：慕康生技醫藥股份有限公司副董事長

王嶠奇：華豐橡膠工業股份有限公司總經理

吳品儀：華豐橡膠工業股份有限公司副總經理

吳根成：慕康生技醫藥股份有限公司獨立董事

賴思達：慕康生技醫藥股份有限公司獨立董事

林隆一：慕康生技醫藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 沈國榮

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 丘世健

法人董事：真大投資有限公司代表人 王嶠奇

法人董事：真大投資有限公司代表人 吳品儀

獨立董事：吳根成

獨立董事：賴思達

獨立董事：林隆一

6.新任者簡歷:

沈國榮：慕康生技醫藥股份有限公司董事長

丘世健：慕康生技醫藥股份有限公司副董事長

王嶠奇：華豐橡膠工業股份有限公司總經理

吳品儀：華豐橡膠工業股份有限公司副總經理

吳根成：慕康生技醫藥股份有限公司獨立董事

賴思達：慕康生技醫藥股份有限公司獨立董事

林隆一：慕康生技醫藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 沈國榮 5,677,480股

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 丘世健 5,677,480股

法人董事：真大投資有限公司代表人 王嶠奇 2,006,150股

法人董事：真大投資有限公司代表人 吳品儀 2,006,150股

獨立董事：吳根成 0股

獨立董事：賴思達 0股

獨立董事：林隆一 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無