【公告】恒耀國際董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月20日

公司名稱：恒耀國際 (8349)

主 旨：恒耀國際董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：許繼文

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會查核報告案。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。

(5)111年度現金股利發放情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)公司債停止受理轉換期間:112年04月18日至112年06月16日。

(2)本公司將於112年03月31日至112年04月10日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於112年04月10日17:00前寄(送)達（請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股

份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。