【公告】怡華112年股東常會選舉獨立董事一席

日 期：2023年05月31日

公司名稱：怡華 (1456)

主 旨：怡華112年股東常會選舉獨立董事一席

發言人：李世豪

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:新任，不適用

4.舊任者簡歷:新任，不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事 曾書薰

6.新任者簡歷:曾書薰/鼎真會計師事務所 執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選新任

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:新任，不適用

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:增選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:增選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本屆董事成員增選獨立董事乙席，增選後董事為十二席(含獨立董事四席)。

增選獨立董事自民國112年5月31日股東常會選任即就任，任期至114年5月29日止。