【公告】定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：定穎投控董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：劉國瑾

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十一年度營業報告書

(2) 一百一十一年度監察人查核報告書

(3) 一百一十一年度盈餘分派現金股利情形報告

(4) 一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告

(5) 大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

(2)一百一十一年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂並更名「董事及監察人選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及提名之期間自112年3月10日起至112年3月20日止，凡有意提案及提名之股東

應於112年3月20下午五時前送達；受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務

(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。

(二)本公司之子公司定穎電子(股)公司之國內第二次無擔保轉換公司債於前揭停止過戶

期間亦同時停止受理轉換申請。

(三)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以

公告方式為之，故不另寄發。

(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月18日至112年

5月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw)。

(五)召開視訊輔助股東會相關說明：

a.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱

股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

b.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司

）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明

等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/

show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

c.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

d.股東欲以視訊方式參與者，應自112年4月18日起，至遲於股東會二日前（112年5月

15日前），於集保公司股東 e 票通平台

（網 址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應 填寫徵求人及受託代理人登記以

視訊方式參與股東會意願書， 並於112年4月18日起（當次股東會電子投票起始日）

至 112年5月12日（股東會前三日）下午四時前，送達台新綜合證券股務代理部

（地址：台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、

觀看直播、 文字提問及投票。

e.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式

參與股東會。

f.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二

日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，

以書面或電子方式行使之表決權為準。

g.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會

者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正

行使表決權。

h.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席

股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與

股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之

通知，以委託代理人出席行使之表決權為準。

i.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數

後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年

5月19日09時00分於 桃園尊爵天際大飯店B1紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，

不再重新寄發開會通知。

j.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

k.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。