【公告】安心股東會選任第12屆董事

日 期：2023年05月30日

公司名稱：安心 (1259)

主 旨：安心股東會選任第12屆董事

發言人：施啟寅

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

※董事7席：

光元實業(股)公司代表人林建元

光元實業(股)公司代表人高順興

光元實業(股)公司代表人黃尚莉

日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深 淳

日商魔術食品服務(股)公司代表人平山 美夫

日商魔術食品服務(股)公司代表人福光 昭夫

黃茂雄

※獨立董事3席：

龔仁文

賴瑟珍

劉維琪

4.舊任者簡歷:

林建元：本公司董事長

高順興：本公司總經理

黃尚莉：愛必食股份有限公司 董事長

瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長

平山 美夫：日商魔術食品服務(股)公司國際部長

福光 昭夫：本公司副總經理

黃茂雄：東元集團會長

龔仁文：資訊工業策進會副執行長

賴瑟珍：交通部觀光局局長

劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

※董事8席：

光元實業(股)公司代表人林建元

光元實業(股)公司代表人高順興

光元實業(股)公司代表人黃尚莉

日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深 淳

日商魔術食品服務(股)公司代表人平山 美夫

日商魔術食品服務(股)公司代表人福光 昭夫

黃茂雄

張炯昌

※獨立董事3席：

龔仁文

賴瑟珍

劉維琪

6.新任者簡歷:

林建元：本公司董事長

高順興：本公司總經理

黃尚莉：愛必食股份有限公司 董事長

瀧深 淳：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長

平山 美夫：日商魔術食品服務(股)公司國際部長

福光 昭夫：本公司副總經理

黃茂雄：東元集團會長

張炯昌：中華民國工商協進會秘書長

龔仁文：資訊工業策進會副執行長

賴瑟珍：交通部觀光局局長

劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

※董事：

光元實業(股)公司 選任時股數8,925,807股

代表人林建元 選任時股數 10,000股

代表人高順興 選任時股數 88,142股

代表人黃尚莉 選任時股數 0股

日商魔術食品服務(股)公司 選任時股數8,098,464股

代表人瀧深 淳 選任時股數 0股

代表人平山 美夫 選任時股數 0股

代表人福光 昭夫 選任時股數 0股

黃茂雄 選任時股數 0股

張炯昌 選任時股數 0股

※獨立董事：

龔仁文 選任時股數 0股

賴瑟珍 選任時股數 0股

劉維琪 選任時股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。