【公告】安力-KY董事會決議召開股東會相關訊息

日 期：2023年03月21日

公司名稱：安力-KY (5223)

主 旨：安力-KY董事會決議召開股東會相關訊息

發言人：王萬興

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告

(二)本公司111年度審計委員會查核報告

(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司111年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(五)本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告

(六)本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及合併財務報表承認案

(二)本公司111年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(二)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一) 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自112年04月07日至

112年04月17日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓

安力國際股份有限公司。

(二) 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月16日至

112年06月12日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三) 本次股東常會股東委託書送達截止日為112年06月09日。