【公告】天良112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年06月19日
公司名稱:天良 (4127)
主 旨:天良112年股東常會重要決議事項
發言人:郭俊雄
說 明:
1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事,產生第18屆董事當選名單:
(1)董事:沈錫聰、紀元章(怡泰投資股份有限公司代表人)、
黃彥豪(乾宇企業有限公司代表人)、陳炳焜;
(2)獨立董事:蕭文峰、杜益揚、江美玲。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。