【公告】大量董事會決議112年股東常會事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：大量 (3167)

主 旨：董事會決議112年股東常會事宜

發言人：張家齊

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:本公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)本公司111年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及

盈餘分配案報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司轉換公司債之停止轉換日期112年4月1日起至112年5月30日止。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國112年

3月24日起至民國112年4月6日止受理股東常會之提案。

(3)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為

限。

(4)受理提案及提名處所：本公司。