【公告】大華董事任期屆滿改選

日 期：2023年06月19日

公司名稱：大華 (9905)

主 旨：大華董事任期屆滿改選

發言人：姜佳君

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理

董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司 代表人姜筱梅

董事:捷凱投資股份有限公司 代表人姜曼芷

董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正

董事:劉飛虎

董事:張榮飛

獨立董事:蔡博賢

獨立董事:黃文榮

獨立董事:謝銘仁

4.舊任者簡歷:

姜明理董事:大華金屬工業股份有限公司董事長

姜康明董事:大華金屬工業股份有限公司董事

姜筱梅董事:大華金屬工業股份有限公司董事

姜曼芷董事:大華金屬工業股份有限公司董事

姜守正董事:大華金屬工業股份有限公司董事

劉飛虎董事:大華金屬工業股份有限公司董事

張榮飛董事:大華金屬工業股份有限公司董事

獨立董事蔡博賢:輔仁大學NPO管理碩士學位學程兼任副教授

獨立董事黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長

獨立董事謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:正大投資股份有限公司 代表人姜明理

董事:康寧投資股份有限公司 代表人姜佳君

董事:永貞投資股份有限公司 代表人姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司 代表人姜筱梅

董事:捷凱投資股份有限公司 代表人姜曼芷

董事:黌達投資股份有限公司 代表人姜守正

董事:劉飛虎

董事:張榮飛

獨立董事:黃文榮

獨立董事:謝銘仁

獨立董事:林藤榮

6.新任者簡歷:

姜明理董事:大華金屬工業股份有限公司董事長

姜佳君董事:大華金屬工業股份有限公司財務經理

姜康明董事:大華金屬工業股份有限公司董事

姜筱梅董事:大華金屬工業股份有限公司董事

姜曼芷董事:大華金屬工業股份有限公司董事

姜守正董事:大華金屬工業股份有限公司董事

劉飛虎董事:大華金屬工業股份有限公司董事

張榮飛董事:大華金屬工業股份有限公司董事

獨立董事黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長

獨立董事謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授

獨立董事林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:正大投資股份有限公司：持股數：11,806,451股，

代表人姜明理

董事:康寧投資股份有限公司：持股數：19,551,088股，

代表人姜佳君

董事:永貞投資股份有限公司：持股數：10,205,000股，

代表人姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司：持股數：22,059,503股，

代表人姜筱梅

董事:捷凱投資股份有限公司：持股數：2,715,676股，

代表人姜曼芷

董事:黌達投資股份有限公司：持股數：7,052,752股，

代表人姜守正

董事:劉飛虎：持股數：4,520股

董事:張榮飛：持股數：260股

獨立董事:黃文榮：持股數：0股

獨立董事:謝銘仁：持股數：0股

獨立董事:林藤榮：持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無