【公告】坤悅112年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：坤悅 (5206)

主 旨：坤悅112年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：賴志龍

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。

董事：楊維如。

獨立董事：柯俊禎。

獨立董事：麻高霖。

獨立董事：楊雯齡。

4.舊任者簡歷:

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤悅開發股份有限公司董事長。

董事楊維如：坤悅開發股份有限公司董事。

獨立董事柯俊禎：坤悅開發股份有限公司獨立董事。

獨立董事麻高霖：坤悅開發股份有限公司獨立董事。

獨立董事楊雯齡：坤悅開發股份有限公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。

董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤。

董事：楊維如。

獨立董事：柯俊禎。

獨立董事：張居德。

獨立董事：陳品嘉。

獨立董事：謝登隆。

6.新任者簡歷:

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：坤悅開發(股)公司董事長、

坤聯營造(股)公司董事長、

吉密科技(股)公司董事。

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：聚合發建設(股)公司董事長、

坤聯興營造(股)公司監察人、

丕岳投資(股)公司董事長、

同禧育樂(股)公司董事長、

吉密科技(股)公司董事長。

董事楊維如：坤悅開發(股)公司董事、大城地產(股)公司獨立董事。

私立朝陽科技大學會計系副教授。

獨立董事柯俊禎：坤悅開發(股)公司獨立董事、

維揚聯合會計師事務所台中所主持會計師、

香港味丹國際(控股)有限公司獨立非執行董事、

私立朝陽科技大學財務金融系助理教授。

獨立董事張居德：衛理聯合律師事務所負責人。

獨立董事陳品嘉：昱德會計師事務所會計師、啟坤科技(股)公司獨立董事、

政伸企業(股)公司獨立董事、采威國際資訊(股)公司獨立董事、

曜石瓚投資有限公司董事、品豐棠投顧有限公司董事、

宏懋管理顧問有限公司董事。

獨立董事謝登隆：東海大學高階經營管理碩士在職專班兼任副教授、

佳凌科技(股)公司獨立董事、金豐機器工業(股)公司獨立董事、

盛復工業(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳：11,088,000股。

董事丕岳投資股份有限公司代表人：陳世坤：11,088,000股。

董事楊維如：0股。

獨立董事柯俊禎：0股。

獨立董事張居德：0股。

獨立董事陳品嘉：0股。

獨立董事謝登隆：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09。

11.新任生效日期:112/06/09。

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。