【公告】和益112年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月16日

公司名稱：和益 (1709)

主 旨：和益一一二年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：黃俊哲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材

董事黃勝舜

董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋

董事黃德倫

董事永祐實業(股)公司代表人-柯長崎

董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群

董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風

董事連得時

董事廖嘉國

董事獅王家品(股)公司代表人-何灝

董事郭貞志

董事施家安

董事郭枝茂

董事陳德峰

董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌

獨立董事廖松岳

獨立董事陳鴻文

獨立董事林萊娣

獨立董事卓訓榮

4.舊任者簡歷:

董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材-新莊實業(股)公司董事長

董事黃勝舜-大洋矽膠(股)公司董事長

董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋-和桐化學(股)公司董事長

董事黃德倫-聯超實業(股)公司董事

董事永祐實業(股)公司代表人-柯長崎-信東化學(股)公司董事長

董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群-新昌建設(股)公司董事長

董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風-真承投資(股)公司董事長

董事連得時-信興建設(股)公司董事長

董事廖嘉國-益聯糖業(股)公司董事

董事獅王家品(股)公司代表人-何灝-獅王家品(股)公司顧問

董事郭貞志

董事施家安-綿興紡織(股)公司董事

董事郭枝茂

董事陳德峰-景瑄投資(股)公司董事長

董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌-台塑生醫科技(股)公司協理

獨立董事廖松岳-三信商業銀行(股)公司董事長

獨立董事陳鴻文-玖基有限公司董事長

獨立董事林萊娣-財團法人台灣產業服務基金會總經理

獨立董事卓訓榮-義碩智能(股)公司策略長

5.新任者職稱及姓名:

董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材

董事黃勝舜

董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋

董事黃德倫

董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝

董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群

董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風

董事連得時

董事林春成

董事獅王家品(股)公司代表人-何灝

董事郭貞志

董事施家安

董事李文玲

董事陳德峰

董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌

獨立董事廖松岳

獨立董事陳鴻文

獨立董事林萊娣

獨立董事卓訓榮

6.新任者簡歷:

董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材-新莊實業(股)公司董事長

董事黃勝舜-大洋矽膠(股)公司董事長

董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋-和桐化學(股)公司董事長

董事黃德倫-聯超實業(股)公司董事

董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝-信東化學(股)公司總經理

董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群-新昌建設(股)公司董事長

董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風-真承投資(股)公司董事長

董事連得時-信興建設(股)公司董事長

董事林春成-大勝化學工業(股)公司董事長

董事獅王家品(股)公司代表人-何灝-獅王家品(股)公司顧問

董事郭貞志

董事施家安-綿興紡織(股)公司董事

董事李文玲

董事陳德峰-景瑄投資(股)公司董事長

董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌-台塑生醫科技(股)公司協理

獨立董事廖松岳-三信商業銀行(股)公司董事長

獨立董事陳鴻文-玖基有限公司董事長

獨立董事林萊娣-財團法人台灣產業服務基金會總經理

獨立董事卓訓榮-義碩智能(股)公司策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

董事改選

9.新任者選任時持股數:

董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材 18,824,000股

董事黃勝舜 1,332,982股

董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋 9,857股

董事黃德倫 590,200股

董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝 3,606,091股

董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群 1,836,622股

董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風 28,924,000股

董事連得時 123,908股

董事林春成 209,326股

董事獅王家品(股)公司代表人-何灝 11,571,347股

董事郭貞志 3,111,104股

董事施家安 486,904股

董事李文玲 34,000股

董事陳德峰 2,330,023股

董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌 14,723,422股

獨立董事廖松岳 0股

獨立董事陳鴻文 238,500股

獨立董事林萊娣 0股

獨立董事卓訓榮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/30

11.新任生效日期:112/07/01

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無