【公告】台開部分獨立董事針對董事會議案反對

日 期：2023年06月21日

公司名稱：台開 (2841)

主 旨：台開部分獨立董事針對董事會議案反對

發言人：黃茂基

說 明：

1.事實發生日:112/06/19

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/19

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事陳錦稷

(4)表示反對或保留意見之議案一：董事會依公司法規定，造具財務報表，提出於股東

常會請求承認

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事陳錦稷表達反對意見。

(6)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事

(含一席獨立董事)同意，一席獨立董事陳錦稷反對，一席獨立董事洪榮一棄權，本案

照案通過，提請股東常會討論。

(7)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷

(8)表示反對或保留意見之議案二：本公司111年度虧損撥補案

(9)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷表達反對意見。

(10)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事

(含一席獨立董事)同意，兩席獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷反對，本案照案通過，

提請股東常會討論。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見列入董事會

議事錄。

4.其他應敘明事項:無