【公告】台肥董事會通過召集112年股東常會相關事宜。

日 期：2023年03月08日

公司名稱：台肥 (1722)

主 旨：台肥董事會通過召集112年股東常會相關事宜。

發言人：彭盛隆

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 本公司111年度營業報告。

2. 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

3. 本公司111年度董事及員工酬勞報告。

4. 本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 本公司111年度營業報告書及財務報表。

2. 本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

1.增選本公司第35屆獨立董事乙名。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。