【公告】召開宏遠證一一二年股東常會相關事項(新增議案)

日 期：2023年04月13日

公司名稱：宏遠證 (6015)

主 旨：召開宏遠證一一二年股東常會相關事項(新增議案)

發言人：廖宏彬

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓（本公司七樓）上午九時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一一年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

第三案：本公司私募普通股辦理情形報告。

第四案：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：擬辦理私募現金增資普通股案。

第二案：修正本公司「公司章程」案。

第三案：本公司之子公司宏遠私募股權股份有限公司(名稱暫定)擬擔任創業投資事業、

私募股權基金之普通合夥人案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：112年04月02日至112年05月31日止。