【公告】凱衛股東常會全面改選第十三屆董事案

日 期：2023年06月15日

公司名稱：凱衛 (5201)

主 旨：凱衛股東常會全面改選第十三屆董事案

發言人：馮國書

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

董事:王崇旭

董事:黃寶春

董事:黃彬

董事:眾城資本(股)公司代表人:張道依

舊任獨立董事:

獨立董事:王德林

獨立董事:陳清進

獨立董事:楊世傑

4.舊任者簡歷:

董事:王崇旭 台灣立碁知識科技股份有限公司董事長

董事:黃寶春 國正布業有限公司負責人

董事:黃彬 無

董事:眾城資本(股)公司代表人:張道依

舊任獨立董事:

獨立董事:王德林 天一藥廠股份有限公司顧問及常務董事

獨立董事:陳清進 陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)主持律師

獨立董事:楊世傑 台灣證券交易所資訊服務部等經理(主任)及協理等職務

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

董事:王崇旭

董事:黃彬

董事:黃寶春

董事:准迅股份有限公司

董事:眾城資本股份有限公司

董事:昭沁國際有限公司

新任獨立董事:

獨立董事:陳清進

獨立董事:林陣蒼

獨立董事:謝一震

6.新任者簡歷:

新任董事:

董事:王崇旭 台灣立碁知識科技(股)公司董事長、力宇教育事業(股)公司董事長、

凱衛資訊(股)公司董事長

董事:黃彬 無

董事:黃寶春 國正布業有限公司負責人

董事:准迅股份有限公司

董事:眾城資本股份有限公司

董事:昭沁國際有限公司

新任獨立董事:

獨立董事:陳清進 陳清進律師事務所主持律師

獨立董事:林陣蒼 安德信會計師事務所及安德信國際財稅法律事務所主持會計師

獨立董事:謝一震 阿瘦實業(股)公司董事長特助、資誠聯合會計師事務所副總經理、

震智會計師事務所會計師、震智管理顧問有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選，不適用

9.新任者選任時持股數:

董事:王崇旭 選任時持有股數: 2,750,000股

董事:黃彬 選任時持有股數: 896,000股

董事:黃寶春 選任時持有股數: 1,382,000股

董事:准迅股份有限公司 選任時持有股數: 110,000股

董事:眾城資本股份有限公司 選任時持有股數: 1,185,000股

董事:昭沁國際有限公司 選任時持有股數: 330,000股

新任獨立董事:

獨立董事:陳清進 選任時持有股數:0股

獨立董事:林陣蒼 選任時持有股數:0股

獨立董事:謝一震 選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無