【公告】全域董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2023年05月10日

公司名稱：全域 (3067)

主 旨：全域董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：高維宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路316巷56號地下1樓(長虹瑞光大樓第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司110年辦理減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告。

(4)廢止並重新訂定本公司「公司誠信經營守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部份條文修正案。(新增議案)

(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。(新增議案)

(3)本公司擬辦理私募普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無