【公告】光鋐112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月26日

公司名稱：光鋐 (4956)

主 旨：光鋐112年股東常會重要決議事項

發言人：許明森

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。

獨立董事當選名單：魏志宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證

籌募營運資金案。

(2)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。