【公告】元大金控代子公司元大證券(香港)股東會召開事宜

日 期：2023年07月13日

公司名稱：元大金 (2885)

主 旨：元大金控代子公司元大證券(香港)股東會召開事宜

發言人：翁健

說 明：

1.董事會決議日期:112/07/13

2.股東會召開日期:112/08/16

3.股東會召開地點:不適用

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(A)111年財務報告

(B)不發放111年度股利

(C)董事酬金

6.召集事由三、討論事項:

(A)簽證會計師之聘任及授權董事決定其簽證之費用

(B)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分內容

7.召集事由四、選舉事項:重選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:元大證券(香港)由單一股東持有，得不以實體方式舉行股東常會，

本次將以單一股東書面決議方式表決股東常會議案。