【公告】偉全股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月09日

公司名稱：偉全 (1465)

主 旨：偉全股東常會全面改選董事

發言人：曾昭勳

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

陳建柱 曾昭勳 謝玲玉 陳俊舟

獨立董事:

汪雅康 邱繼盛 王朝璋

4.舊任者簡歷:

董事:陳建柱 /現任本公司董事長

董事:曾昭勳 /現任本公司董事

董事:謝玲玉 /現任本公司董事

董事:陳俊舟 /現任本公司董事

獨立董事:汪雅康 /現任本公司獨立董事

獨立董事:邱繼盛 /現任本公司獨立董事

獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳建柱

董事:曾昭勳

董事:謝玲玉

董事:陳俊舟

董事:何瑞軒

獨立董事:汪雅康

獨立董事:邱繼盛

獨立董事:王朝璋

獨立董事:林文種

6.新任者簡歷:

董事:陳建柱 /現任本公司董事長

董事:曾昭勳 /現任本公司董事

董事:謝玲玉 /現任本公司董事

董事:陳俊舟 /現任本公司董事

董事:何瑞軒 /京鼎精密科技(股)公司專案經理

獨立董事:汪雅康 /現任本公司獨立董事

獨立董事:邱繼盛 /現任本公司獨立董事

獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事

獨立董事:林文種 /信通地政士事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

陳建柱 11,114,800股

曾昭勳 2,285,600股

陳俊舟 3,452,507股

謝玲玉 688,000股

何瑞軒 60,939股

獨立董事:

汪雅康 0股

邱繼盛 0股

王朝璋 0股

林文種 98,649股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。