【公告】久陽全面改選董事

日 期：2023年06月14日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：久陽全面改選董事

發言人：吳居諺

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人孫正強

(2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人沈慧誠

(3)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人洪仁杰

(4)董事陳其泰

(5)董事蔡玉葉

(6)獨立董事黃景榮

(7)獨立董事張文懷

(8)獨立董事邱寶桂

4.舊任者簡歷:

(1)孫正強：無

(2)沈慧誠：美好證券(股)公司副總經理

(3)洪仁杰：執業律師

(4)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事長

(5)蔡玉葉：益達利鋼鐵(股)公司董事長

(6)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人

(7)張文懷：無

(8)邱寶桂：醒吾科大企管系兼任講師

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人孫正強

(2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利

(3)董事陳其泰

(4)法人董事台苯投資有限公司代表人沈慧誠

(5)法人董事台苯投資有限公司代表人吳美慧

(6)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖

(7)獨立董事黃景榮

(8)獨立董事張文懷

(9)獨立董事王柄權

6.新任者簡歷:

(1)孫正強：無

(2)顏慶利：慶欣欣鋼鐵(股)公司董事長

(3)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事長

(4)沈慧誠：美好證券(股)公司副總經理

(5)吳美慧：銘傳大學新聞系助理教授級專技

(6)陳相霖：台鋼能源股份有限公司董事長

(7)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人

(8)張文懷：無

(9)王柄權：巨鑫股份有限公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司持股12,000,000股

(2)法人董事台苯投資有限公司持股177,000股

(3)法人董事榮剛投資有限公司持股2,000股

(4)自然人董事陳其泰持股698,163股

(5)獨立董事黃景榮持股0股

(6)獨立董事張文懷持股0股

(7)獨立董事王柄權持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無