智冠 個股公告

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  【公告】智冠 2024年4月合併營收5.5億元 年增4.89%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：智冠(5478)單位：仟元
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  【公告】智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見

  日 期：2024年05月08日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見發言人：鍾興博說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/082.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事莊璧華4.表示反對或保留意見之議案:(1)董事會提名董事及獨立董事候選人案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事莊璧華提出反對意見：「針對討論事項第五案董事會提名董事及獨立董事候選人案，表示意見如下:本次議事單位提出擬由董事會提名之董事及獨立董事候選人，其中王俊博、施明豪、張宏源董事候選人、徐守德、林軒竹獨立董事候選人，為現任董事、獨立董事，於去年底之董事會中同意通過股份交換案，未顧及所有股東之權益，造成股東股權遭稀釋之結果，引起公司與股東間之重大糾紛，目前正遭股東訴訟求償中，故並不適宜由董事會提名渠等5人為董事、獨立董事候選人，本席反對本案。」獨立董事莊璧華並於本案表決中表示反對。6.因應
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  【公告】智冠董事會決議召開股東常會事宜

  日 期：2024年05月08日公司名稱：智冠(5478)主 旨：董事會決議召開股東常會事宜發言人：鍾興博說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。(4)112年度給付董事酬金報告。(5)112年度股東股息及紅利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案。(2)修訂取得或處分資產處理程序案。(3)解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:因受限於公告格式，本次股東會議程
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  【公告】智冠董事會決議不分派113年第一季股利

  日 期：2024年05月08日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事會決議不分派113年第一季股利發言人：鍾興博說 明：1. 董事會決議日期：113/05/082. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】智冠民國113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：鍾興博說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】智冠 2024年3月合併營收6.47億元 年增33.05%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：智冠(5478)單位：仟元
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  【公告】董事會決議召開股東常會事宜

  日 期：2024年04月03日公司名稱：智冠(5478)主 旨：董事會決議召開股東常會事宜發言人：鍾興博說 明：1.董事會決議日期:113/04/032.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。(4)112年度給付董事酬金報告。(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案。(2)修訂取得或處分資產處理程序案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無。
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  【公告】關於智冠董事就股份交換案，遭特定人提告特別背信罪已經臺北地檢署為不起訴處分

  日 期：2024年03月21日公司名稱：智冠(5478)主 旨：關於智冠董事就股份交換案，遭特定人提告特別背信罪已經臺北地檢署為不起訴處分發言人：鍾興博說 明：1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:智冠科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司前於112年12月21日審計委員會暨董事會決議為股份交換案，嗣有特定人邵○恒向臺北地檢署對本公司六位董事提起證券交易法特別背信罪之告發，而經臺北地檢署檢察官偵查後，作成不起訴處分。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事長王俊博、董事張宏源、施明豪及獨立董事徐守德、林軒竹、潘明燦均獲不起訴處分。不起訴處分書並指明告發人經傳喚無正當理由不到場，完全未舉出具體事證，且本公司董事會決議之前已委獨立專家對換股比例提出合理性意見書，故董事及獨立董事基此為決議換股比例，難認有不合理之處。特予說明並公告。
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  【公告】智冠受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會發言人：鍾興博說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/131.召開法人說明會之日期：113/03/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明公司經營績效及營運展望。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】智冠 2024年2月合併營收5.65億元 年增14.09%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：智冠(5478)單位：仟元
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  【公告】智冠董事會通過對智冠科技文化藝術基金會捐贈案

  日 期：2024年03月06日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事會通過對智冠科技文化藝術基金會捐贈案發言人：鍾興博說 明：1.事實發生日:113/03/062.捐贈緣由:因應國際趨勢，企業應著重公司治理及社會、環境的永續發展(ESG)。促進智冠於文化藝術公益活動活躍與發展，並發揮智冠在社會公益的付出與企業形象。3.捐贈金額:新台幣150萬元。4.受贈對象:財團法人智冠科技文化藝術基金會。5.與公司關係:該基金會為本公司關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】智冠訂定113年除息基準日及發放日案

  日 期：2024年03月06日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠訂定113年除息基準日及發放日案發言人：鍾興博說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣1,088,593,324元，每股配發新台幣7元資本公積中提撥新台幣311,026,664元，每股配發新台幣2元4.除權（息）交易日:113/03/225.最後過戶日:113/03/256.停止過戶起始日期:113/03/267.停止過戶截止日期:113/03/308.除權（息）基準日:113/03/309.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/04/1913.其他應敘明事項:發放至元為止（元以下捨去），匯款及支票處理費由股東自行負擔。
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  【公告】智冠董事會決議分配112年第四季股利

  日 期：2024年03月06日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠董事會決議分配112年第四季股利發言人：鍾興博說 明：1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,399,619,988(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】智冠 2024年1月合併營收5.07億元 年增-24.55%

  日期： 2024 年 02 月 07日上櫃公司：智冠(5478)單位：仟元
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  【公告】智冠接獲智慧財產及商業法院113年度商調字第1號商業事件之起訴狀

  日 期：2024年02月06日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠接獲智慧財產及商業法院113年度商調字第1號商業事件之起訴狀發言人：鍾興博說 明：1.法律事件之當事人:原告 網銀國際股份有限公司等合計16人被告 智冠科技股份有限公司及董事等合計7人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院113年度商調字第1號損害賠償事件4.事實發生日:113/02/065.發生原委(含爭訟標的):本日接獲智慧財產及商業法院113年度商調字第1號損害賠償事件之原告等商業事件起訴狀，其訴之聲明稱請求本公司及董事連帶賠償合計112,750,600元及利息。6.處理過程:原告網銀國際股份有限公司等16人就本公司董事會決議增資發行新股作為受讓榮剛公司發行新股之對價(本公司普通股28,600,000股換發榮剛公司普通股62,920,000股)乙案，向智慧財產及商業法院起訴稱受有股票跌價之損害，請求被告即本公司及董事連帶賠償合計112,750,600元及利息，經商業法庭以113年度商調字第1號商業事件為審理，並寄送原告之商業事件起訴狀繕本予本公司。另附帶
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  【公告】智冠接獲智慧財產及商業法院113年度商暫字第1、2號民事裁定駁回網銀國際公司定暫時狀態處分及緊急處置之聲請

  日 期：2024年01月29日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠接獲智慧財產及商業法院113年度商暫字第1、2號民事裁定駁回網銀國際公司定暫時狀態處分及緊急處置之聲請發言人：鍾興博說 明：1.法律事件之當事人:聲請人 網銀國際股份有限公司相對人 智冠科技股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院113年度商暫字第1、2號民事裁定4.事實發生日:113/01/295.發生原委(含爭訟標的):本日接獲智慧財產及商業法院113年度商暫字第1、2號民事裁定，裁定主文：(1)、聲請均駁回。(2)、聲請程序費用由聲請人負擔。6.處理過程:股東網銀公司就本公司董事會決議換股案，向智慧財產及商業法院提起定暫時狀態處分及緊急處置之聲請，經商業法庭審認網銀公司「未釋明本案勝訴可能性」、「本院權衡處分與否對兩造損害之可能性程度，暨對公眾利益之影響，難認有保全之必要性。」駁回其全部聲請。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:就本公司財務、業務均無影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公
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  【公告】智冠澄清有關媒體相關報導

  日 期：2024年01月18日公司名稱：智冠(5478)主 旨：澄清有關媒體對智冠相關報導發言人：鍾興博說 明：1.事實發生日:113/01/182.公司名稱:智冠科技3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:新頭殼、今日新聞、FTNN新聞網、三立新聞網等6.報導內容:媒體報導本公司股東網銀公司聲明稱「榮剛公司與智冠公司為關係人」、「交易…送交智冠股東會」云云7.發生緣由:關於113/01/18媒體報導澄清說明8.因應措施:澄清本公司與榮剛公司並非關係人:(1)經依國際會計準則第24號規範審查，本公司與榮剛公司並非關係人。任一方也從無認列對方公司為關係人之紀錄。(2)次據證券發行人財務報告編製準則第18條第2項規定，本公司與榮剛公司亦非關係人。(3)至於王炯棻董事擔任本公司董事，也擔任榮剛公司董事（長），此係學理上所稱「共通董事」，主要在於簽署締約時不應為代表，但網銀公司逕自推論有共通董事的兩家或數家公司就變成關係人，顯屬錯誤用法，且迴避專業會計師審計的認定。(4)網銀公司一味利用自家媒體優勢，意圖散佈不實說詞，無非期望藉此製造機關或法院壓
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  【公告】智冠收到智慧財產及商業法院通知

  日 期：2024年01月10日公司名稱：智冠(5478)主 旨：智冠收到智慧財產及商業法院通知發言人：鍾興博說 明：1.法律事件之當事人:聲請人 網銀國際股份有限公司相對人 智冠科技股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第1號及第2號案件4.事實發生日:113/01/105.發生原委(含爭訟標的):本公司於113/01/10日收到智慧財產及商業法院通知，並附網銀國際股份有限公司之聲請狀繕本，聲請狀記載聲請事項：一、禁止相對人智冠科技股份有限公司於本案訴訟確定前，執行於民國112年12月21日召開之第十屆第十二次董事會所通過之討論事項「案由一：本公司擬以增資發行新股作為受讓榮剛材料科技股份有限公司新發行股份之對價方式，進行股份交換合作案，謹提請討論。」之董事會決議。二、於前項聲明獲准前，請准為與前項聲明相同之緊急處置。三、聲請費用由相對人負擔。6.處理過程:當依法答辯暨請商業法院駁回網銀聲請。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:預估對本公司財務及業務應無重大影響。8.因應措施及改善情形:委請律師及專家進行後續因應措施
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  【公告】智冠 2023年12月合併營收5.8億元 年增5.51%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：智冠(5478)單位：仟元
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  【公告】澄清有關媒體對智冠相關報導

  日 期：2024年01月08日公司名稱：智冠(5478)主 旨：澄清有關媒體對智冠相關報導發言人：鍾興博說 明：1.事實發生日:113/01/042.公司名稱:智冠科技3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:中央社、新頭殼、太報等6.報導內容:報導「...小股東提告董事長背信」7.發生緣由:關於113/01/04媒體報導澄清說明8.因應措施:(1)本公司或本公司董事長、董事、獨立董事等人皆未收到訴訟文件，亦無任何被傳喚情事。(2)預估對本公司財務及業務應無重大影響。9.其他應敘明事項:(1)本公司為長期產業發展、開拓新市場機會考量，與榮剛公司進行股份交換，植基於本公司(一)金融科技、(二)數位廣告、(三)數位遊戲等三大事業群，以與榮剛及所屬台鋼集團策略聯盟，後續將與其網通及休閒健康類企業進行數位金融服務、精準投放廣告、共同開發球類與健身等遊戲之深化合作。(2)本次股份交換案，採取合理均價為基礎，且經專家評價認為換股比例合理，換股後短期即可分享榮剛公司優質經營與獲利，對本公司穩定獲利有所助益，中長期更可發揮策略聯盟之合作綜效，並無致公司權益