【公告】關於智冠董事就股份交換案，遭特定人提告特別背信罪已經臺北地檢署為不起訴處分

日 期：2024年03月21日

公司名稱：智冠 (5478)

主 旨：關於智冠董事就股份交換案，遭特定人提告特別背信罪已經臺北地檢署為不起訴處分

發言人：鍾興博

說 明：

1.事實發生日:113/03/21

2.公司名稱:智冠科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司前於112年12月21日審計委員會暨董事會決議為股份交換案，

嗣有特定人邵○恒向臺北地檢署對本公司六位董事提起證券交易法特別背信罪

之告發，而經臺北地檢署檢察官偵查後，作成不起訴處分。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事長王俊博、董事張宏源、施明豪

及獨立董事徐守德、林軒竹、潘明燦均獲不起訴處分。不起訴處分書並指明告發人經

傳喚無正當理由不到場，完全未舉出具體事證，且本公司董事會決議之前已委獨立專家

對換股比例提出合理性意見書，故董事及獨立董事基此為決議換股比例，難認有不合理

之處。特予說明並公告。