【公告】智冠董事會決議召開股東常會事宜

中央社

日 期：2024年05月08日

公司名稱：智冠 (5478)

主 旨：董事會決議召開股東常會事宜

發言人：鍾興博

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)112年度給付董事酬金報告。

(5)112年度股東股息及紅利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂取得或處分資產處理程序案。

(3)解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:因受限於公告格式，本次股東會議程進行順序為1.報告事項

2.選舉事項3.承認事項4.討論事項5.臨時動議。

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