嘉泥 個股公告

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  【公告】嘉泥113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥113年股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形」查詢。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：董 事：傅清權、張剛綸、祁士鉅、王立心、李聖文監察人：周月珍、黃華宙6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使之。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人發言人：金哲毅說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：傅清權(2)董事：張剛綸(3)董事：祁士鉅(4)董事：王立心(5)董事：張曙明(6)監察人：周月珍(7)監察人：黃華宙4.舊任者簡歷:(1)嘉北國際(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司董事長(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長(4)嘉新水泥(股)公司總經理(5)嘉北國際(股)公司董事(6)嘉新水泥(股)公司財務處協理(7)嘉新水泥(股)公司總管理處協理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：傅清權(2)董事：張剛綸(3)董事：祁士鉅(4)董事：王立心(5)董事：李聖文(6)監察人：周月珍(7)監察人：黃華宙6.新任者簡歷:(1)嘉北國際(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司董事長(3)嘉新資產管理開發(股)公司董事長(4)嘉新水泥(股)公司總經理
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會續聘李聖文先生擔任總經理

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會續聘李聖文先生擔任總經理發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李聖文先生4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理5.新任者姓名:李聖文先生6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會續聘任。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會推舉傅清權先生續任董事長

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會推舉傅清權先生續任董事長發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:傅清權先生4.舊任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長5.新任者姓名:傅清權先生6.新任者簡歷:嘉北國際(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新指派，並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司依唯一法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人發言人：金哲毅說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張剛綸(2)董事：王立心(3)董事：松本龍之(4)董事：林伯謙(5)監察人：周月珍4.舊任者簡歷:(1)嘉新水泥(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司總經理(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：張剛綸(2)董事：王立心(3)董事：松本龍之(4)董事：林伯謙(5)監察人：周月珍6.新任者簡歷:(1)嘉新水泥(股)公司董事長(2)嘉新水泥(股)公司總經理(3)嘉新琉球COLLECTIVE株式會社代表取締役(4)嘉新水泥(股)策略經營處協理(5)嘉新水泥(股)公司財務處協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：金哲毅說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:依唯一法人股東嘉新水泥股份有限公司指派書，名單如下：董 事：張剛綸、王立心、松本龍之、林伯謙監察人：周月珍6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，雲嘉國際股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使之。
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會續聘梁子斌先生擔任總經理

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會續聘梁子斌先生擔任總經理發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:梁子斌先生4.舊任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理5.新任者姓名:梁子斌先生6.新任者簡歷:雲嘉國際(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會續聘任。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會推舉張剛綸先生續任董事長

  日 期：2024年05月21日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司雲嘉國際股份有限公司董事會推舉張剛綸先生續任董事長發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張剛綸先生4.舊任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長5.新任者姓名:張剛綸先生6.新任者簡歷:嘉新水泥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新指派，並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年05月21日公司名稱：台泥(1101)主 旨：台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：葉毓君說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:嘉利實業股份有限公司代表人張安平財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明富品投資股份有限公司代表人王伯元泰和興業股份有限公司代表人辜公怡富品投資股份有限公司代表人謝其嘉嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德恆強投資股份有限公司代表人溫堅恆強投資股份有限公司代表人劉純穎獨立董事：焦佑鈞獨立董事：王金山獨立董事：周玲臺獨立董事：林美花獨立董事：林秀玲4.舊任者簡歷:嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)公司獨立董事嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)公司常務董事富品投資股份有限公司代表人王伯元，中
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  【公告】晶瑞光 2024年4月合併營收894.7萬元 年增501.28%

  日期： 2024 年 05 月 10日興櫃公司：晶瑞光(6787)單位：仟元
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  【公告】嘉泥 2024年4月合併營收2.38億元 年增8.11%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：金哲毅說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】嘉泥董事會決議通過股利分派

  日 期：2024年04月12日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議通過股利分派發言人：金哲毅說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：394,406,229(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)本次盈餘分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致流通在外股份變動，授權董事長全權處理配息率之調整。(2)現金股利之分派授權董事長訂定配發基準日及處理發放等一切相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】嘉泥 2024年3月合併營收2.55億元 年增2.31%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥 2024年2月合併營收2.01億元 年增-4.62%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工及董監酬勞分派情形報告(2)112年度營業及財務報告(3)監察人查核112年度決算表冊報告(4)其他報告事項5.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案(2)112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事及監察人(應選董事五席及監察人二席)8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/2211.停止過戶截止日期:113/05/2112.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議不發放股東股利

  日 期：2024年02月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：代重要子公司嘉北國際股份有限公司董事會決議不發放股東股利發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:無。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】嘉泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金簦廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工及董事酬勞分派情形報告(2)112年度營業及財務報告(3)審計委員會查核112年度決算表冊報告(4)112年度董事酬金報告(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為113/04/24起至113/05/21止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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  【公告】嘉泥 2024年1月合併營收2.43億元 年增27.06%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：嘉泥(1103)單位：仟元