日月光投控 個股公告

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  【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得營業用機器設備達十億元

  日 期：2024年07月03日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業(股)公司取得營業用機器設備達十億元發言人：吳田玉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業用機器設備2.事實發生日:113/5/14~113/7/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:取得9批，每批平均單價：NTD 277,129,051元，交易總金額：NTD 2,494,161,462元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：愛德萬測試股份有限公司；與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制
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  【公告】日月光投控代子公司環電股份有限公司董事會決議訂定除權基準日

  日 期：2024年06月28日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環電股份有限公司董事會決議訂定除權基準日發言人：吳田玉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利，新台幣4,949,364,140元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/196.停止過戶起始日期:113/07/227.停止過戶截止日期:113/07/268.除權（息）基準日:113/07/269.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控代子公司Financiere AFG2024年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月28日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Financiere AFG2024年股東常會重要決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認《2023年度公司財務報告》5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:關於本公司授權辦理上述議案之相關法律程序7.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控代子公司Universal Scientific Industrial (France)2024年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月28日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Universal Scientific Industrial (France)2024年股東常會重要決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2023年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2023年度財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司無簽署關於《法國商業法第227-10條》規範之合約(2)授權唯一股東完成上述議案之相關法律程序7.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控董事長及副董事長續任

  日 期：2024年06月27日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控董事長及副董事長續任發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:張虔生張洪本4.舊任者簡歷:張虔生/本公司董事長張洪本/本公司副董事長5.新任者姓名:張虔生張洪本6.新任者簡歷:張虔生/本公司董事長張洪本/本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】日月光投控代子公司Universal Scientific Industrial (France)董事會決議不分配盈餘

  日 期：2024年06月26日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Universal Scientific Industrial (France)董事會決議不分配盈餘發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期:113/06/262.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控代子公司Universal Scientific Industrial (France)董事會決議召開2024年股東常會

  日 期：2024年06月26日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Universal Scientific Industrial (France)董事會決議召開2024年股東常會發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期:113/06/262.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:95, rue La Boetie 75008 Paris4.召集事由一、報告事項:董事長報告及會計師審計報告5.召集事由二、承認事項:《2023年度公司財務報告》6.召集事由三、討論事項:(1)本公司2023年度盈餘分配案。(2)本公司無簽署關於《法國商業法第227-10條》規範之合約(3)授權唯一股東完成上述議案之相關法律程序7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會決議投資子公司Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd.

  日 期：2024年06月26日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會決議投資子公司Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd.發言人：吳田玉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd. 之股權2.事實發生日:113/6/26~113/6/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用、每單位價格:不適用、交易總金額:美金27,000萬元，折合新台幣 8,719,650,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd.與公司之關係：矽品精密工業(股)公司持股達100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交
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  【公告】日月光投控113年股東常會董事改選當選名單

  日 期：2024年06月26日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控113年股東常會董事改選當選名單發言人：吳田玉說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:香港商微電子國際公司法人董事代表人:(1)張虔生(2)張洪本(3)蔡祺文(4)吳田玉(5)董宏思(6)羅瑞榮(7)陳天賜(8)陳昌益(9)張衍鈞自然人董事:張能傑獨立董事:(1)游勝福(2)何美玥(3)翁文祺4.舊任者簡歷:法人董事:香港商微電子國際公司法人董事代表人:(1)張虔生/本公司董事長(2)張洪本/本公司副董事長及總經理(3)蔡祺文/本公司董事(代表人)及矽品精密工業(股)公司董事長、總經理(4)吳田玉/本公司董事(代表人)及集團營運長(5)董宏思/本公司董事(代表人)及集團財務長(6)羅瑞榮/本公司董事(代表人)(7)陳天賜/本公司董事(代表人)(8)陳昌益/本公司董事(代表人)(9)張衍鈞/本公司董事(代表人)及矽品精密工業(股)公司董事(代表人)、資深副總
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  【公告】日月光投控113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月26日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控一一三年股東常會重要決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派議案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。非獨立董事當選名單如下：香港商微電子國際公司(代表人：張虔生、張洪本、吳田玉、陳昌益、唐瑞文)、張能傑。獨立董事當選名單如下：游勝福、何美玥、翁文祺。6.重要決議事項五、其他事項:(一)、通過本公司發行限制員工權利新股案。(二)、通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控代子公司Financiere AFG董事會決議增資其間接持有子公司ASTEELFLASH USA CORP.

  日 期：2024年06月25日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Financiere AFG董事會決議增資其間接持有子公司ASTEELFLASH USA CORP.發言人：吳田玉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ASTEELFLASH USA CORP.之股權2.事實發生日:113/6/25~113/6/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金15,000,000元Financiere AFG擬透過其子公司ASTEELFLASH US HOLDING CORP.間接增資ASTEELFLASH USA CORP.4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ASTEELFLASH US HOLDING CORP.為Financiere AFG直接持有100%之子公司；ASTEELFLASH USA CORP.為ASTEELFLASH US HOLDING CORP.直接持有100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
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  【公告】日月光投控代子公司Financiere AFG董事會決議不分派盈餘

  日 期：2024年06月25日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Financiere AFG董事會決議不分派盈餘發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期:113/06/252.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:因時差關係Financiere AFG董事會於113年06月24日決議通過(法國時間)。
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  【公告】日月光投控代子公司Financiere AFG董事會決議召開2024年股東常會

  日 期：2024年06月25日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Financiere AFG董事會決議召開2024年股東常會發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期:113/06/252.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:1, rue Royale – 92210 Saint-Cloud, France4.召集事由一、報告事項:(1)關於《董事會管理報告》的議案(2)關於公司2023年度審計報告案5.召集事由二、承認事項:《2023年度公司財務報告》6.召集事由三、討論事項:(1)關於修改公司章程的議案(2)本公司利潤分配案(3)關於本公司授權辦理上述議案之相關法律程序7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:因時差關係Financiere AFG董事會於113年06月24日決議通過(法國時間)。
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  【公告】日月光投控代子公司Financiere AFG董事變動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司Financiere AFG董事變動發言人：吳田玉說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事SPFH Holding Korlatolt Felelossegu Tarsasag(代表人Pierre Guilbault)(2)自然人董事Malcolm Stewart4.舊任者簡歷:(1)Pierre Guilbault；Financiere AFG法人董事SPFH Holding KorlatoltFelelossegu Tarsasag代表人(2)Malcolm Stewart；Financiere AFG董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2020/12/1~202
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  【公告】日月光投控代子公司環誠科技有限公司董事全面改選

  日 期：2024年06月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環誠科技有限公司董事全面改選發言人：吳田玉說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 魏鎮炎(2)董事 石孟國(3)董事 劉丹陽4.舊任者簡歷:(1)魏鎮炎；環電股份有限公司董事(2)石孟國；環電股份有限公司董事(3)劉丹陽；環誠科技有限公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事 魏鎮炎(2)董事 石孟國(3)董事 劉丹陽6.新任者簡歷:(1)魏鎮炎；環電股份有限公司董事(2)石孟國；環電股份有限公司董事(3)劉丹陽；環誠科技有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:零股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:(1)董事 魏鎮炎: 112/06/23 ~ 113/06/24(2)董事 石孟國: 112/06/23 ~ 113/06/24(3)董事 劉丹陽: 112/
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  【公告】代子公司環誠科技有限公司2024年股東會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環誠科技有限公司2024年股東會重要決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度審計報告5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選6.重要決議事項五、其他事項:通過重新任命審計師案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司法人監察人之代表人變動

  日 期：2024年06月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業(股)公司法人監察人之代表人變動發言人：吳田玉說 明：1.發生變動日期:113/06/242.法人名稱:日月光投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:張美慧女士4.舊任者簡歷:矽品精密工業(股)公司前資深處長5.新任者姓名:顧永川先生6.新任者簡歷:矽品精密工業(股)公司前資深副總經理7.異動原因:單一法人股東重新指派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/24~116/04/239.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項:無
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  【公告】宏璟擬與日月光半導體製造股份有限公司簽訂K28廠房合建分屋契約書

  日 期：2024年06月21日公司名稱：宏璟(2527)主 旨：宏璟擬與日月光半導體製造股份有限公司簽訂K28廠房合建分屋契約書發言人：簡文祥說 明：1.契約種類:合建分屋契約2.事實發生日:113/6/21~113/6/213.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人: 日月光半導體製造股份有限公司(以下簡稱日月光公司)其與公司之關係：具重大影響之投資者4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:預計投入金額：約新台幣24.3億元；契約起迄：113/6/21 (預計簽約日)至K28廠房完工日；重要約定事項：1.日月光公司擬提供大社部份廠房用地約2,660.98坪，並由宏璟公司提供資金採合建分屋模式，共同興建地下1層、地上7層之廠房（樓地板面積約10,883.62坪），雙方洽專業估價機構進行合建權利價值分配比例（以下簡稱「合建分配比例」）之評估，議定以估價結果之平均值77.76作為宏璟公司之合建分配比例。2.根據「高雄市工業區更新立體化發展方案」，日月光公司所申請容積增量獎勵，於完成獎勵項目五年內不得轉讓容積增量所獲取之建物產權，因此，
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  【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司董事長及副董事長續任

  日 期：2024年06月21日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司日月光半導體製造(股)公司董事長及副董事長續任發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:張虔生唐瑞文4.舊任者簡歷:張虔生/日月光半導體製造(股)公司董事長唐瑞文/日月光半導體製造(股)公司副董事長5.新任者姓名:張虔生唐瑞文6.新任者簡歷:張虔生/日月光半導體製造(股)公司董事長唐瑞文/日月光半導體製造(股)公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:單一法人股東日月光投資控股(股)公司重新指派董監事，並推選董事長及副董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司法人董事及監察人重新改派

  日 期：2024年06月21日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司日月光半導體製造(股)公司法人董事及監察人重新改派發言人：吳田玉說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事:日月光投資控股(股)公司法人董事代表人:(1)張虔生(2)張能傑(3)羅瑞榮(4)陳天賜(5)陳昌益(6)張能超(7)唐瑞文(8)汪渡村(9)李柏練法人監察人代表人:(1)張淡堯(2)周家佩(3)李俊哲4.舊任者簡歷:法人董事:日月光投資控股(股)公司法人董事代表人:(1)張虔生/日月光半導體製造(股)公司董事長(2)張能傑/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)(3)羅瑞榮/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及高雄廠區總經理(4)陳天賜/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及中壢分公司總經理(5)陳昌益/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及上海總部總經理(6)張能超/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)(7)唐瑞文/日月光半導體製造(股)公司