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收盤 | 2023/02/03 13:30 更新716
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中櫃 個股公告
- 中央社財經
【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年11月22日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：蔡德新說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/231.召開法人說明會之日期：111/11/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明 會，說明111年第三季的營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中櫃董事會推選董事長
日 期：2022年05月27日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃董事會推選董事長發言人：蔡德新說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林宏年4.舊任者簡歷:中國貨櫃運輸(股)公司董事長5.新任者姓名:林宏年6.新任者簡歷:中國貨櫃運輸(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:111/05/2710.其他應敘明事項:無
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【公告】中櫃111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月27日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃111年股東常會重要決議事項發言人：蔡德新說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司「公司章程」修正案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司110年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:第十九屆董事（含獨立董事）當選名單如下：董事：大同通運(股)公司代表人：林宏年、林君玲貿新投資(股)公司代表人：周慕豪、徐光達大統海運(股)公司代表人：吳清泉、林子傑本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人：林宏穎、林文博獨立董事：王子鏘、廖培安、謝志堅6.重要決議事項五、其他事項:a.票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案b.票決通過本公司「股東會議事規則」修正案c.票決通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案d.票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案e.票決通過本公司「背書保證作業程序」修正案f.票決通過解除董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:各項議案票決情形，請至公開資訊觀測
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【公告】中櫃111年股東常會第十九屆董事（含獨立董事）當選名單
日 期：2022年05月27日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃111年股東常會第十九屆董事（含獨立董事）當選名單發言人：蔡德新說 明：1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：大同通運(股)公司代表人 林宏年、林君玲富望投資(股)公司代表人：周慕豪大統海運(股)公司代表人：吳清泉、張茂松本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人：林宏穎、林文博獨立董事：王子鏘、廖培安監察人：瑄造實業(股)公司代表人：馬健健、張銀雪信緯投資(股)公司代表人：何樹生4.舊任者簡歷:董事：大同通運(股)公司代表人 林宏年/大同通運(股)公司董事長大同通運(股)公司代表人 林君玲/萬通票券金融(股)公司交易部二等專員兼債券科科長富望投資(股)公司代表人 周慕豪/中國航運(股)公司董事大統海運(股)公司代表人 吳清泉/前陽明海運(股)公司總公司資深副總經理，策略長大統海運(股)公司代表人 張茂松/中國貨櫃運輸(股)公司董事本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人 林宏穎/本源鐵路承攬運輸(股)公司
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【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法?說明會
日 期：2022年05月18日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法?說明會發言人：蔡德新說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/191.召開法人說明會之日期：111/05/192.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明111年第一季的營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中櫃訂定除息基準日
日 期：2022年02月23日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃訂定除息基準日發言人：蔡德新說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/02/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.65元4.除權（息）交易日:111/03/115.最後過戶日:111/03/146.停止過戶起始日期:111/03/157.停止過戶截止日期:111/03/198.除權（息）基準日:111/03/199.其他應敘明事項:(1)現金股利配發至新台幣元為止，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。(2)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，授權董事長全權處理並公告之。(3)現金股利發放日：111/04/07。
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【公告】中櫃董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年02月23日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃董事會決議召開111年股東常會發言人：蔡德新說 明：1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營運狀況。(2)監察人審查110年度決算表冊。(3)本公司110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。(4)本公司110年度現金股利分派情形。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度決算表冊。(2)本公司110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修正案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(3)本公司「股東會議事規則」修正案。(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(6)本公司「背書保證作業程序」修正案。7.召集事由四、選舉事項:第十九屆董事(含獨立董事)選舉案。8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/
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【公告】中櫃董事會決議股利分派
日 期：2022年02月23日公司名稱：中櫃(2613)主 旨：中櫃董事會決議股利分派發言人：蔡德新說 明：1. 董事會決議日期：111/02/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：244,898,706(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。(2)本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如有股本發生變動，致配發現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元