長華訂5/9召開股東常會

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(8070)長華-公告長華電材董事會決議召開民國一○七年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/02/07
2.股東會召開日期:107/05/09
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○六年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。
(三)員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」案。
(五)其他報告事項。
（1）本公司背書保證及資金貸與他人情形。
（2）本公司大陸投資情形。
（3）股東提案處理說明。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/11
11.停止過戶截止日期:107/05/09
12.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國107年3月2日起至民國107年3月12日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國107年3月12日17時前送達。請於信封封面上加註『股東會提案函件/獨立董事候選人提名函件』字樣。依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理手續，受理處所：長華電材股份有限公司董事會秘書室（地址：高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓)。