普安董事會重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(2495)普安-公告本公司董事會決議

1.事實發生日:107/01/29
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過薪資報酬委員會審查發放經理人106年度年終獎金總額。
(2)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(8)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。
(9)通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
(10)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
(11)通過修訂本公司「道德行為準則」。
(12)通過修訂本公司「誠信經營守則」。
(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
(14)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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