【公告】新纖董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

日 期：2018年01月25日

公司名稱：新纖 (1409)

主 旨：新纖董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

發言人：文承嘉

說 明：

1.董事會決議日期:107/01/25

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業報告；

(2)審計委員會民國一○六年度財務決算表冊查核報告；

(3)民國一○六年度員工及董事酬勞分派報告；

(4)本公司對外背書保證辦理情況報告；

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告；

(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表，提請 承認案；

(2)本公司民國一○六年度盈餘分配，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

開會時間為107年5月29日(星期二)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,

預定於股東會四十天前另行公告。