個股：鈞寶(6155)董事會決議，107/5/30召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:107/02/08

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告書。

2.106年度監察人查核報告書。

3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」報告。

5.修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書及財務報表案。

2.106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:無。