泓格股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(3577)泓格-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案，選舉結果：
A.董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
1 葉迺迪 33,428,428股
3 陳瑞煜 31,512,503股
2 黃斌鋒 30,984,863股
13231 蕭敏麗 30,345,476股
B.獨立董事當選名單
戶號 當選人 當選權數
336 沈仰斌 29,835,896股
337 廖淑伶 29,812,486股
A2213... 姜宜君 29,806,187股
C.監察人當選名單
戶號 當選人 當選權數
138 陳明豐 30,979,803股
127 李汶涓 30,762,243股
8090 李瑗晴 30,488,220股
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過107年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:
108年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：
(1)配發現金股利33,640,843元(即每股配發0.7元)。
(2)配發股票股利48,058,340元(即每股配發1元)，轉增資發行新股共4,805,834股。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。
(3)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

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