立委王鴻薇要求金檢淡信 金管會：已金檢過有2缺失

葉憶如｜Yahoo財經特派記者

國民黨立院黨團首席副書記王鴻薇今（26）日指控，國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌涉違反洗錢防制法。要求金管會全面啟動金檢，依法徹查淡信與板信。銀行局副局長林志吉下午例行記者會中回應，6月已完成淡信二年例行一次的金檢，發現有二大缺失，現正處理。並證實今早發生事件「有損商譽已報重大偶發」，七日內要交後續報告，二案並呈處理。

立委王鴻薇指控淡水信合社洗錢，金管會回應：6月已例行金檢有2缺失。資料照片：中央社
立委王鴻薇指控淡水信合社洗錢，金管會回應：6月已例行金檢有2缺失。資料照片：中央社

王鴻薇今開記者會指控國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌為閃避信用合作社法，用兒子呂孫吉、呂孫福、女兒呂孫綾、妹妹呂素珍、姐姐呂素卿、親信洪建偉、張君明等親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板橋信帳戶作為自己轉帳使用，最少有六千萬金流匯出入，涉嫌違反洗錢防制法。

林志吉今日記者會受訪時表示，檢查局5到6月對淡水信合社二年一次的一般業務檢查，提授信及內部管理缺失，現在正處理中。至於今天早上媒體報導淡信涉洗錢案，已影響該信合社信譽，他說依法要通報重大偶發，並於七天內附上後續處理查核報告，金會會將查核報告跟檢查報告併案處理。他說，重大偶發是要立即，早上發生的事，公司今天已經有報重大偶發，至於七個營業日內要報金管會後續的處理報告，金管會將收件後再做審議，至於板信轉帳是否需報重大偶發，則由該銀行自行判斷。

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