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班克曼．弗里德被判詐欺罪 涉及FTX客戶、投資者和貸方
曼哈頓聯邦陪審團裁定，FTX聯合創始人山姆．班克曼．弗里德因欺詐客戶、投資者和貸方被判有罪，為這位主持了史上最大的加密貨幣崩盤的31歲企業家戲劇性的殞落畫上了句號。
陪審團在周四結束班克曼．弗里德的刑事審判後，經過幾個小時的審議，最終裁定他在七項刑事指控全部成立，包括電信詐欺和洗錢等罪名。
他的判刑定於3月28日，這些罪行最高可判處110年的刑期。
在法庭上宣判時，班克曼．弗里德保持冷靜，並未回頭看自己的父母。他的父親低下頭，而母親摘下眼鏡擦拭了眼睛。
在接下來的一年中，班克曼．弗里德將面臨更多的法律風險。他預計在明年3月的另一場審判中面臨一系列指控，指控他犯下銀行詐欺和賄賂中國官員的罪行。
檢察官辯稱，班克曼．弗里德故意從他的加密貨幣交易所中竊取了140億美元的客戶存款，這是他與他的三名高管：Alameda首席執行官Caroline Ellison、FTX聯合創始人Gary Wang和FTX工程主管Nishad Singh合謀進行的。
在FTX倒閉後，這三人都承認了詐欺罪名，並在與政府達成的認罪協議下指證了班克曼．弗里德。
檢察官聲稱，這個團體允許班克曼．弗里德的姐妹加密貨幣交易公司Alameda Research以「秘密」的後門方式獲取FTX的客戶存款，然後將這筆錢用於投資、還款、政治捐款和房地產。
「他花掉了他的客戶的錢，並對他們撒謊。」檢察官Nicolas Roos在政府的結案陳詞中說。
「錢都去哪了？錢用來支付投資、還債、支付開支、購買房地產，以及進行政治捐款。」
班克曼．弗里德在作證時表示，他的加密貨幣交易所的垮台歸咎於糟糕的經營決策和管理失誤，而不是詐欺。
「你有欺詐過任何人嗎？」班克曼．弗里德的律師在他冒險出庭為自己辯護時問他。
「不，我沒有。」班克曼．弗里德回答道。
「你有拿走客戶的資金嗎？」Cohen問。
「沒有。」他說。
「借款」
對班克曼．弗里德的指控核心是，他和FTX被控虛假陳述，聲稱客戶存款安全地存放在交易所的管理下。檢察官表示，這發生在公開的推文中、FTX的網站上、以及與客戶、貸方和投資者的私人通信中。
政府指出，在FTX的服務條款中，帳戶持有人被告知他們的資金屬於他們自己，可供提取。
班克曼．弗里德則主張，同樣的服務條款支持他的立場，即只要資金存在於參加了FTX的保證金交易計劃的帳戶中，Alameda作為交易所的客戶可以從FTX的存款中借款。
「在 FTX，按照當時的設置，保證金客戶可以將從交易所借入的資金用於任何目的。」班克曼．弗里德的律師Mark Cohen在他的結案陳詞中說。
「當時，沒有人認為這是一個問題，因為以保證金借款方式借資金的客戶必須提供擔保物來支持他們的借款。如果客戶的倉位虧損，意味著風險上升，則可以使用擔保物來清算他們的倉位，以免讓其虧損。」
但檢察官表示，班克曼．弗里德和他的副手秘密地對FTX的電腦代碼進行了修改，以便讓Alameda訪問被稱為「借款」，或者說從FTX借來的資金的數十億美元客戶資金。
他們還表示，Alameda被允許享有其他帳戶無法獲得的特殊特權。對Alameda的貸款不需要任何擔保要求，不受清算的約束，並且可以在交易所上出現負餘額。
班克曼．弗里德作證說，創建這個電腦代碼的是他的副手們。他告訴陪審團，Alameda的特權也有合法目的，以便Alameda能夠作為市場製造商、支付處理器和FTX的支持性流動性提供者運作。
他還表示，直到2022年10月，他才得知FTX面臨了所謂的流動性危機。FTX在隨後的一個月，即2022年11月，申請破產。
檢察官對這一時間表提出異議，表示班克曼．弗里德和他的三名高管早在當年6月就已知情。當時，他們都參與了一個項目，揭示Alameda對FTX欠款80億美元的赤字。
審判中最戲劇性的時刻之一發生在接近尾聲時，當助理美國檢察官Danielle Sassoon要求班克曼．弗里德解釋，在2022年明確表明FTX客戶資金被用來償還Alameda的貸款和交易債務時，他在2022年做了什麼。
「你有因為使用了80億美元的客戶存款而解雇任何人嗎？」Sassoon問。
「沒有。」班克曼．弗里德說。
