新/警破地下期貨 竟抓到鐵霸親妹妹

三立新聞網
·3 分鐘 (閱讀時間)

記者李依璇/台北報導

天道盟盟主鐵霸親妹妹曾姓女子(48歲)涉嫌經營非法期貨買賣,刑事局調查,她在中和區一處社區大樓設立工作室,聘雇17名員工打電話招攬客人,以台灣證券交易所加權股價指數期貨為基準,每口升降1點,就賺、賠200元,且當日結算等誘因,吸引民眾投注資金。刑事局去年12月、今年4月分二波拘提,7月20日將曾女等17人依《期貨交易法》未經核准經營期貨業等罪移送法辦,曾女20萬重保交保。

地下期貨現場負責人曹姓姊弟被警方帶回偵訊。(圖/翻攝畫面)
地下期貨現場負責人曹姓姊弟被警方帶回偵訊。(圖/翻攝畫面)

警方去年接獲檢舉,指新北市有非法期貨公司,但該期貨公司不斷變換地點躲避查緝,去年7月還在永和,3個月後就換到中和一處社區大樓家庭式套房,內部有十幾名員工,分別擔任業務、客服人員,教客戶如何操作APP,還請工程師專門製作下單的軟體,初估客戶至少400多人。

刑事局偵查第七大隊第一隊調查,該地下期貨公司實施嚴格教育訓練,沙盤推演製作各種 Q&A,針對客戶會提出的疑問,事先研擬一套完整說詞,藉以取信及拉攏客戶加入,且該地下期貨為阻擋警方查緝,竟於大門安裝多道內鎖,完全罔顧員工逃生安全,最終仍逃不過警方的查緝。警方去年12月先拘提現場負責人曹姓姊弟,由於犯罪事證明確,兩人到案後均坦承犯行,但對金流來源交代不清,警方查閱報表,發現該集團近3個月光靠手續費就已賺進3000萬元。

警方繼續向上溯源,查出金主正是鐵霸曾盈富的親妹妹,今年4月在中和住家將她逮捕,而曾女被搜索時態度淡定,一口承認就是自己開的,但警方懷疑,曾僅專科畢業,又沒有金融背景,不排除該期貨集團與天道盟有關聯,目前正在追查中。而曾女等17人訊後依《期貨交易法》未經核准經營期貨業等罪移送法辦,曾女20萬重保交保,其餘人等3-5萬交保。

鐵霸曾盈富去年3月接任第五任天道盟盟主,曾經入獄3次、坐牢15年,出身台北市螢橋幫,20歲在獄中認識太陽會長吳桐潭,也加入了太陽會。後來成立太陽會捍衛隊擔任隊長,成員在柬埔寨接受殺手訓練,也是五虎將和一代虎成員,專門執行殺手任務。

據了解,曾女是鐵霸最小的妹妹,嫁給天道盟昔日軍師劉川園後就在家當家庭主婦,兩人育有一子一女,曾女也是曾家三兄妹中唯一沒有前科的人。

更多三立新聞網報導
快訊/北市內溝溪生態館驚傳「虎頭蜂攻擊」 7人送醫急救
泳池壓頭男童 瑞芳警還原真相「3歲女兒被男童水槍射眼」
萬華「堀江町幫」崛起!亮槍恐嚇養生館 每月索1萬保護費
深山困1天!80歲翁上山離奇消失 妻:一回頭就不見了