找幣安學習防制洗錢？ 檢察機關遭批「請鬼拿藥單」協助洗白

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

立法院財政委員會今日就《洗錢防制法》修正草案、《詐欺犯罪危害防制條例》之制定及防制虛擬資產及交易業務事業（VASP）淪為詐騙工具等議題進行專題報告。國民黨立法委員王鴻薇在質詢中披露，法務部防制虛擬貨幣犯罪竟然是請鬼拿藥單！在多國都被裁罰，甚至還涉及刑事案件的「幣安公司」，在台灣搖身一變，成為法務部的合作對象，令人嘆為觀止，要求立刻停止。

王鴻薇說明，就現在公開的資料，幣安公司至少在美國、加拿大、印度等都有發生重大爭議。包含幣安創辦人趙長鵬在美國被控容許涉及恐怖組織交易、未通報逾10萬筆可疑交易、銷售兒童虐待材料等，遭罰43億美元，並已於本月初入獄服刑；另外幣安在加拿大也因為未合法登記、未申報5902筆大額交易，被裁罰600萬加幣；在印度，也是違反當地洗錢防制法規而遭到開罰。

王鴻薇表示，幣安公司在國際上可以說是劣跡斑斑，但根據法務部提供的資料，幣安公司在台灣竟然還協助各地地檢署、高檢署，幫檢察官、調查官及警察們「上課」，教大家防制虛擬貨幣犯罪，甚至還拜訪到檢察長。

王鴻薇說，台灣在虛擬貨幣的管制上已經落後各國好幾步，包含美國、歐盟、日本及新加坡等國都已經陸續完善相關管制法案，台灣到現在還在研究中。而防範虛擬貨幣犯罪，竟然還找國際上爭議連連的業者來教學，難道是在幫幣安洗白嗎？真的是丟臉丟到國外去！

法務部次長徐錫祥表示，非法務部找幣安，是檢察機關找幣安。法務部檢察司副司長簡美慧表示，這是檢察機關與刑事警察局對於虛擬資產的新興犯罪手法，需要調取金流與交易資料的必要性，所以和國內外交易所需要合作管道調取資料，幣安公司在這方面會協助檢察機關調取相關資料，所以才尋求與幣安的合作。

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