【公告】鼎翰董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月28日

公司名稱：鼎翰 (3611)

主 旨：鼎翰董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：黃振芳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司『企業社會責任守則』修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

(2)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為111年3月29日至111年4月8日止，

受理處所為：鼎翰科技股份有限公司 財務部(地址：新北市新店區民權路95號9樓)

受理提案方式：書面。

列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月18日至111年

6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明

投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關

法令規定辦理。